Когда мы упоминаем выражение «черный список», то невольно возникает ощущение необходимости остеречься от контакта с лицами, входящими в группу. Поэтому такое выражение употребляется и на законодательном уровне, и в политике, и в экономике.
Черный список авиадебоширов, черный список Росинформ мониторинга, черный список Центрального банка, – многие частные и государственные структуры пытаются создать базу клиентов, которые имеют отрицательную характеристику, и контакт с ними может негативно отразиться на вашей работе.
У компаний тоже существуют свои черные списки работников, куда первые при необходимости могут внести заметки о бывших сотрудниках при их увольнении. Чтобы попасть в эту базу, нужно допустить действительно серьезное нарушение. Это может быть воровство, мошенничество, обман, денежные махинации, скандал, злостное уклонение от обязанностей, предоставление ложной информации.
Сведения о сотруднике отправляются в Ассоциацию работодателей, где они вносится в черный список. Этот запрос на включение работника в такой список должен быть подтвержден фактами, заверен подписями и печатями.
Создание таких баз со списком контрагентов «со знаком минус» помогает правильно охарактеризовать их, предугадать их возможные поступки, предвидеть последствия от взаимодействия.
Чтобы проверить компанию, не состоит ли она в «черном списке» Центрального банка, не совершает ли попадающих под подозрение операций с денежными ресурсами, в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством, не попадает ли в перечень компаний, которые не могут объяснить легальность поступления денег на их счета, узнать, контактирует ли она с террористическими и запрещенными группировками, имеет ли сомнительную финансовую репутацию, достаточно заказать услугу проверки на сайте https://spion.su/yuridicheskim-licam/proverit-kompaniyu-na-chernyij-spisok-czb.
Такая информация бывает очень актуальна, если вы планируете взаимодействие с новыми контрагентами, с целью обеспечения сохранности ваших денежных средств и стабильности финансовых потоков. Некоторым организациям отказано в открытии счетов из-за совершения ими правонарушений в банковской сфере. Часть организаций подпадают под определение запрещенных или сомнительных с точки зрения совершения ими действий, обозначенных законодательством о незаконном отмывании денежных средств.
Данная проверка позволит уберечься от сотрудничества с не законопослушными организациями и гражданами, подозреваемыми в нелегальности осуществляемых денежных операций. На сегодняшний день в таком списке Центрального банка более ста двадцати тысяч коммерческих организаций.
